Victoria republicanului Donald Trump la alegerile prezidenţiale americane, continuarea războiului din Orientul Mijlociu sau Jocurile Olimpice de la Paris se numără printre evenimentele care, potrivit unei
23 Dec, 2024
BNR cere accelerarea actualizării datelor clienţilor bancari
Banca Naţională şi Asociaţia Română a Băncilor au publicat un comunicat comun prin care reafirmă faptul că toate instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special trebuie să obţină de la clienţii lor, în cel mai scurt timp, informaţii de identificare. Măsura, pe lângă scopul enunţat, de „prevenirea şi sancţionarea spălării banilor“, urmăreşte şi identificarea clienţilor care au luat aşa-numitul credit cu buletinul, care a creat o expunere necontrolată pe piaţa bancară de peste două miliarde de euro. De asemenea, ar putea ajuta la aflarea dimensiunii de expunere a băncilor comerciale sau a instituţiile de credit nebancare la credite neperformante, deoarece un număr important de persoane au luat credite cu buletine false ori şi-au schimbat domiciliul şi nu au mai putut fi găsite.
